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　　公司发布《外部董事管理办法》(2025年12月修订)，明确外部董事的选聘、职责、义务及管理机制。外部董事指非公司员工且不担任执行职务的董事，包括独立董事，由股东提名、股东会选举或更换，任期三年，可连任。办法规定外部董事应具备政治素质、专业能力、职业道德等条件，并设立职务禁入制度。外部董事需诚信勤勉履职，参与董事会及专门委员会决策，接受考核监督。公司为其履职提供信息、会议等保障。如因健康、违纪违法或连续两次缺席会议等情况，董事会可建议解除职务。辞职需提交书面报告，解除职务后仍须履行保密义务。

　　公司修订《违规经营投资责任追究实施办法》，明确对经营管理有关人员在经营投资中因违反规定未履行或未正确履行职责，造成国有资产损失或其他严重不良后果的，将进行责任追究。资产损失划分为一般损失(500万元以下)、较大损失(500万至5000万元)、重大损失(5000万元以上)。责任追究范围涵盖管控、风险管理、购销管理、工程承包建设、资金财务管理等方面。处理方式包括组织处理、扣减薪酬、禁入限制、纪律处分等，并建立分级分层追责机制。

　　公司发布《经理层成员经营业绩考核管理办法》(2025年12月修订)，对总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员实施年度和任期经营业绩考核。考核内容包括税后利润、EVA、营业收入、净资产收益率等经营指标，以及科研项目、风控合规、深化改革等重点任务。考核结果分为A(优秀)、B(良好)、C(合格)、D(不合格)四个等级，作为薪酬发放、岗位聘任及解聘依据。年度考核得分低于70分或主要指标完成率低于70%将面临解聘。

　　中航航空高科技股份有限公司于2025年4月25日审议通过股份回购方案，拟使用自有资金10,000.00万元至20,000.00万元，通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过35.75元/股，用于股权激励计划。截至2025年12月31日，累计回购3,539,700股，占总股本的0.2541%，已支付金额91,910,124元，回购价格区间为24.67元/股至27.61元/股。上述进展符合相关规定。